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Boletín de Novedades
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Mostrando 20 de 32 libros encontrados. (2 páginas)
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Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2019-2020
Verdeblancogris – Zapatillas Adidas Gazelle W uTlFc3K5J1por Ediciones Francis Lefebvre
Ediciones Francis Lefebvre, S.A.. 2019
- ISBN: 978-84-17794-24-8
- Páginas: 600
El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo ...
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-
Blanqueo de capitales y su relación con la cibercriminalidad, El (dúo)
por
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Fernández Bermejo, Daniel; Fuentes Requena, Ramón; González García, Abel; López Barrero, Esther; Zaragoza Aguado, Javier AlbertoEditorial Aranzadi, S.A.. 2019
- ISBN: 978-84-1309-119-8
- Páginas: 130
La complejidad técnica de la regulación en materia de blanqueo de capitales y el carácter reciente de la misma, por un lado, y, por otro lado, la dificultad para determinar en ocasiones los tipos penales ...
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-
70Clasicos Rosas Ahorre Duramo Mujer 40 Adidas 7 ulwXZiTOPk
Tributación, fraude y blanqueo de capitales. Entre la prevención y la represión
por Sánchez Huete, Miguel Ángel
Marcial Pons, S.A.. 2019
- ISBN: 978-84-9123-632-0
- Páginas:
La expansión del fenómeno de represión y prevención del blanqueo de capitales, evidenciada tanto por la tipificación delictiva como por la actuación administrativa, origina notables interferencias con el ámbito tributario. Por ello, se hace necesario ...
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-
Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
por Carmona Ruiz, Almudena
IC Editorial. 2019
- ISBN: 978-84-9198-419-1
- Páginas: 254
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
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-
Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
por Carmona Ruiz, Almudena
IC Editorial. 2019
- ISBN: 978-84-9198-422-1
- Páginas: 514
Force 505 Qs Unused Sneakers White Low Old Digital Ash 520 100 NikenikeAir Article An 1 Premium Duck Size270cm 08 New tsQrhdLa política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas ...
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-
Prevención del blanqueo de capitales "Ley y reglamento"
por VV. AA
Basket BaratasAdidasNikeJordanUnder Armor Comprar Basket Armor BaratasAdidasNikeJordanUnder Comprar Zapatillas Comprar Zapatillas O0nk8wPXMinisterio de Economía y Hacienda. 2019
- ISBN: 978-84-476-0954-3
- Páginas: 160
En esta publicación se recoge una recopilación normativa relativa a las medidas de prevención del blanqueo de capitales, actualizada a noviembre de 2018. Consta de dos capítulos: I. Ley 10/2010, de 28 de abril, de ...
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-
Manual Prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas
por Bonatti Bonet, Francisco Luis; Labatut Serer, Gregorio; Mena, Joaquin
Ediciones Francis Lefebvre, S.A.. 2018
- ISBN: 978-84-17544-44-7
- Páginas: 300
La presente obra está pretende ser una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición ...
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-
Blanqueo de capitales y corrupción. "Interacciones para su erradicación desde el derecho internacional y los sistemas nacionales"
por Jimenez, Francisco; Pastor, Antonio; Ropero Carrasco, Julia
Editorial Aranzadi, S.A.. 2018
- ISBN: 978-84-9177-641-3 Men's Skateboarding Vulc Delta Nike Force Sb Shoe rxCodBe
- Páginas: 410
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-
The Cleaner: The True Story of One of the World's Most Successful Money Launderers
por Aitken, Bruce
AUTOR-EDITOR. 2017
- ISBN: 978-1-945190-19-3
- Páginas:
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Disponible. 3-7 días
-
Derecho penal, persona jurídica y delito de blanqueo de capitales
por Bajo Fernández, Miguel
Ediciones Olejnik. 2017
- ISBN: 978-987-572-253-8
- Páginas: 218
La presente obra está compuesta por una serie de trabajos del Prof. Dr. Dr.h.c. Miguel Bajo Fernández sobre cuestiones del Derecho penal económico y, en concreto, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ...
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Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (DÚO)
por Sanchez Martin, Miguel Angel
Editorial Aranzadi, S.A.. 2017
- ISBN: 978-84-9059-213-7
- Páginas: 250
Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional ...
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-
Delito de blanqueo de dinero: El (DÚO) "historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo"
por Seoane Pedreira, Alejandro
Editorial Aranzadi, S.A.. 2017
- ISBN:Adidas Running Sports Nmd SneakersEbay Shoes R1 Cq2411 GreyMen's White Originals k0wPOn 978-84-9135-490-1
- Páginas: 160
La obra aborda con rigor y profundidad el origen e historia de esta institución delictiva, las fases de su comisión, algunas de sus formas más al uso, que tan a menudo se airean en los ...
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-
Modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales, Los
por Galvez Bravoa, Rafael
Editorial Bosch, S.A.. 2017
- ISBN: 978-84-9090-184-7
- Páginas: 447
1 Al Mayor Mujer Nike Y Por Negro Force Ahorre Air Upstep W 50 Blanco vmNwy8n0OEsta 2ª edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus ...
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-
Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capitales
por Díaz Fraile, Juan María
Editorial Aranzadi, S.A.. 2016
- ISBN: 978-84-9135-463-5
- Páginas: 1850
PRÓLOGO. I.JURISPRUDENCIA II. LEGISLACIÓN A) Legislación básica 1.-Directiva 2015/849/UE, de 20 mayo, Parlamento Europeo. Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y ...
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-
Delito de blanqueo de capitales, El: problemas entorno a la imprudencia y la receptación
por Lyonel Fernando Calderón Tello
Editorial Aranzadi, S.A.. 2016
- ISBN: 978-849099-734-5
- Páginas: 513
Snakeskin Nike 1 With Trim Air Force OPn80wkXLa investigación se divide en dos partes. La primera consta de dos capítulos y tiene como finalidad desarrollar una postura sobre cómo se debe construir el delito culposo o imprudente y de este modo, observar ...
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-
Blanqueo de capitales
por Editorial Sepin
Sepin, S.L.. 2016
- ISBN: 978-84-16521-57-9
- Páginas: 128
El llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia ...
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-
Prevención y castigo del blanqueo de capitales. "Un análisis jurídico-económico"
por Bermejo, Mateo G.
Marcial Pons, S.A.. 2015
- ISBN: 978-84-16402-29-8
- Páginas: 394
El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación de numerosos delitos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno del ...
-
Delito de blanqueo de capitales, El
por Blanco Cordero, Isidoro
Editorial Aranzadi, S.A.. 2015
- ISBN: 978-84-9098-653-0
- Páginas: 1122
El blanqueo de capitales se ha convertido en los últimos años, en el delito estrella que, a modo de tipo de recogida, es de aplicación cuando se descubre un delito que genera bienes. Surgido para ...
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-
Nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales, El
por Lombardero Expósito, Luis Manuel
Editorial Bosch, S.A.. 2015
- ISBN: 978-84-9090-065-9
- Páginas: 500
Basket BaratasAdidasNikeJordanUnder Armor Comprar Basket Armor BaratasAdidasNikeJordanUnder Comprar Zapatillas Comprar Zapatillas O0nk8wPXEncontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho ...
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-
Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales
por Mallada Fernández, Covadonga
Editorial Lex Nova, S.A.. 2015
- ISBN: 978-84-9099-067-4
- Páginas: 458
El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años.En esta obra se intentará dar una visión práctica que ...
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Construyendo contratos (Dúo). Estrategias para la praxis negocial
Carrasco Perera, Ángel
Fontes, Inés
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Basket BaratasAdidasNikeJordanUnder Armor Comprar Basket Armor BaratasAdidasNikeJordanUnder Comprar Zapatillas Comprar Zapatillas O0nk8wPXLas Técnicas de negociación contractual, estrategias de inclusión y exclusión de cláusulas y la creación de incentivos adecuados para el cumplimiento. Expone la preparación de estrategias. Permite un ágil manejo de cláusulas. Facilita la optimización ...
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