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/ DERECHO PENAL / Blanqueo de Capitales /
Mostrando 20 de 32 libros encontrados. (2 páginas)
1 (2 páginas)
siguientepor Ediciones Francis Lefebvre
Ediciones Francis Lefebvre, S.A.. 2019
El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra nueva que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo ...
pvp.73,84 €
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por
Editorial Aranzadi, S.A.. 2019
La complejidad técnica de la regulación en materia de blanqueo de capitales y el carácter reciente de la misma, por un lado, y, por otro lado, la dificultad para determinar en ocasiones los tipos penales ...
pvp.20,00 €
En stock. Entrega en 24 / 48 horas
por Sánchez Huete, Miguel Ángel
Marcial Pons, S.A.. 2019
La expansión del fenómeno de represión y prevención del blanqueo de capitales, evidenciada tanto por la tipificación delictiva como por la actuación administrativa, origina notables interferencias con el ámbito tributario. Por ello, se hace necesario ...
pvp.36,00 €
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por Carmona Ruiz, Almudena
IC Editorial. 2019
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
pvp.15,50 €
Disponible. 3-7 días
por Carmona Ruiz, Almudena
IC Editorial. 2019
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas ...
pvp.24,70 €
Disponible. 3-7 días
por VV. AA
Basket BaratasAdidasNikeJordanUnder Armor Comprar Basket Armor BaratasAdidasNikeJordanUnder Comprar Zapatillas Comprar Zapatillas O0nk8wPXMinisterio de Economía y Hacienda. 2019
En esta publicación se recoge una recopilación normativa relativa a las medidas de prevención del blanqueo de capitales, actualizada a noviembre de 2018. Consta de dos capítulos: I. Ley 10/2010, de 28 de abril, de ...
pvp.5,00 €
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por Bonatti Bonet, Francisco Luis; Labatut Serer, Gregorio; Mena, Joaquin
Ediciones Francis Lefebvre, S.A.. 2018
La presente obra está pretende ser una referencia para los asesores fiscales, contables y auditores de cuentas con objeto de que alcancen una comprensión del marco normativo sobre esta materia habida cuenta de su condición ...
pvp.37,44 €
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por Jimenez, Francisco; Pastor, Antonio; Ropero Carrasco, Julia
Editorial Aranzadi, S.A.. 2018
pvp.60,00 €
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por Aitken, Bruce
AUTOR-EDITOR. 2017
pvp.29,00 €
Disponible. 3-7 días
por Bajo Fernández, Miguel
Ediciones Olejnik. 2017
La presente obra está compuesta por una serie de trabajos del Prof. Dr. Dr.h.c. Miguel Bajo Fernández sobre cuestiones del Derecho penal económico y, en concreto, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y ...
pvp.32,03 €
Disponible. 3-7 días
Basket BaratasAdidasNikeJordanUnder Armor Comprar Basket Armor BaratasAdidasNikeJordanUnder Comprar Zapatillas Comprar Zapatillas O0nk8wPXpor Sanchez Martin, Miguel Angel
Editorial Aranzadi, S.A.. 2017
Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional ...
pvp.32,00 €
Disponible. 3-7 días
por Seoane Pedreira, Alejandro
Editorial Aranzadi, S.A.. 2017
La obra aborda con rigor y profundidad el origen e historia de esta institución delictiva, las fases de su comisión, algunas de sus formas más al uso, que tan a menudo se airean en los ...
pvp.17,50 €
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por Galvez Bravoa, Rafael
Editorial Bosch, S.A.. 2017
Esta 2ª edición de la obra completa a la anterior sumando al estudio de las técnicas clásicas (smurfing, hormigas japonesas, compra-rescate de seguros de vida, blanqueo a través de becas de estudio, etc.) nuevos modus ...
pvp.62,40 €
En stock. Entrega en 24 / 48 horas
por Díaz Fraile, Juan María
Editorial Aranzadi, S.A.. 2016
PRÓLOGO. I.JURISPRUDENCIA II. LEGISLACIÓN A) Legislación básica 1.-Directiva 2015/849/UE, de 20 mayo, Parlamento Europeo. Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y ...
pvp.135,00 €
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por Lyonel Fernando Calderón Tello
Editorial Aranzadi, S.A.. 2016
La investigación se divide en dos partes. La primera consta de dos capítulos y tiene como finalidad desarrollar una postura sobre cómo se debe construir el delito culposo o imprudente y de este modo, observar ...
pvp.72,00 €
Disponible. 3-7 días Basket BaratasAdidasNikeJordanUnder Armor Comprar Basket Armor BaratasAdidasNikeJordanUnder Comprar Zapatillas Comprar Zapatillas O0nk8wPX
por Editorial Sepin
Sepin, S.L.. 2016
El llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia ...
pvp.36,40 €
Disponible. 3-7 días
por Bermejo, Mateo G.
Marcial Pons, S.A.. 2015
El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación de numerosos delitos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno del ...
por Blanco Cordero, Isidoro
Editorial Aranzadi, S.A.. 2015
El blanqueo de capitales se ha convertido en los últimos años, en el delito estrella que, a modo de tipo de recogida, es de aplicación cuando se descubre un delito que genera bienes. Surgido para ...
pvp.95,00 €
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por Lombardero Expósito, Luis Manuel
Editorial Bosch, S.A.. 2015
Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4.ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho ...
pvp.88,40 €
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por Mallada Fernández, Covadonga
Editorial Lex Nova, S.A.. 2015
El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años.En esta obra se intentará dar una visión práctica que ...
pvp.85,00 €
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Online Mens Womens Nmd ShoesUk Cheap Adidas Xr1 Shop Sale EH29DI1 (2 páginas)
siguienteBerning Prieto, Antonio David
Editorial Aranzadi, S.A.
Examina la institución de la invalidez desde la perspectiva del nuevo soporte electrónico en que se materializa la actividad administrativa, tanto actos como documentos administrativos y las consecuencias de su vulneración en relación con los ...
pvp.40,00 €
Carrasco Perera, Ángel
Fontes, Inés
Editorial Aranzadi, S.A.
Las Técnicas de negociación contractual, estrategias de inclusión y exclusión de cláusulas y la creación de incentivos adecuados para el cumplimiento. Expone la preparación de estrategias. Permite un ágil manejo de cláusulas. Facilita la optimización ...
pvp.41,05 €
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